一批中国公民账户被西班牙银行冻结?为何这批人成重点监控对象?

西班牙银行BBVA冻结一批中国公民银行账户的消息近日引发关注。该事件自2018年8月初陆续传出消息,近6个月时间过去后,2月11日,海外华文媒体报道了该事件最新进展,部分解冻账户权限下放。

2月15日,外交部人士约见西班牙驻华人士,就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题进行沟通。

华人账户被冻结事件并不是第一次,2016年起,BBVA银行、西班牙的LaCaixa银行、Bankia银行和Santander银行都曾传出过对华人客户账户冻结事件。

西班牙华人律师季奕鸿等从法律角度分析称,近年来,西班牙颁布反洗钱和反支持恐怖活动相关法令,对银行账户的管理愈加严格,尤其加强了对高危人群的管理,是大批银行账户被冻结的根本原因;并非专门针对中国客户,但是不少华人账户开户后通过“蚂蚁搬家”方式违规汇款、以及为及时更新居留工作和收入状况等种种行为,确实使得他们近年来成为西班牙银行的重点监控对象。

西班牙银行BBVA(西班牙毕尔巴鄂比斯开银行,亦称西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria))冻结一批中国公民银行账户的消息近日引发关注。

从海外媒体公开报道来看,西班牙BBVA银行冻结部分华人账户的现象,在2018年8月初就陆续传出。

从报道来看,中国公民被冻结的账户不仅有个人账户,还有个体户账户、公司账户;部分华人反映,不知道账户为什么会被冻结,且由于账户被冻结,导致无法及时缴纳水电费等基础生活费用,或需去开户行申请解冻,给生活、工作带来了极大的不便。

综合欧洲时报、海外网及西班牙媒体报道,券商中国记者试图梳理呈现西班牙BBVA冻结华人账户事件经过,以及为什么账户会被突然冻结原历?最主要两点原因可能是:西班牙银行正按反洗钱规定,彻查可疑账户,而客户资金的来历和去向令人怀疑,个人资料不齐全需要补上,就会被“盯上”。

欧洲时报报道的几起被冻结账户案例中,有一名食品店个体户老板因为没有收入证明、无法向银行提供资金来源证明账户被冻结;另一名留学生在西班牙留学期间在BBVA开办账户,有留学生账户被冻结、无法收到国内汇款,主要原因就是居留过期。

据海外媒体报道,BBVA银行员工给出的解释是:这是银行总部的最新指令,要彻底清查可疑账户。
更多精彩尽在这里,详情点击:https://deluxehair.net/,毕尔巴鄂目前,被封账户不能存钱,但可以继续取钱。凡是涉及华人汇款的业务,只限西班牙当地进行。欧盟地区和中国地区业务全部不可操作。即使是西班牙境内汇款,也需要提供比以往更齐全的各项材料,才能够办理。

此次账户冻结事件的西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria),在1999年由毕尔巴鄂-比斯开银行(BBV)和对外银行(ARGENTARIA)合并为银行集团BBVA;在2018年7月《财富》世界500强中位列224位,在拉美地区市场有长久布局的大型金融投资集团。据英国《金融时报》报道,BBVA执行主席FranciscoGonzlez一直热心采用新技术和商业模式,bilbao西班牙并投资了包括英国Atom Bank和德国fintech solarisBank 在内的多家新企业,2018年4月还成为全球第一家使用区块链技术发放贷款的银行。

有海外华文媒体称,BBVA银行员工透露,对于中国公民的储户,包括中国香港公民,其柜台机存款权利受限制,目前只能在柜台人工存款。此外,国际汇款权利也有限制。至于什么时候解除,目前还不知悉原因。2018年底至2019年1月初,社会上更一度传出西班牙银行冻结账户行为主要针对华人的声音。

西班牙媒体《西班牙人》报道,西班牙中央银行所属的“防止洗钱和货币犯罪委员会”早在去年10月就已向所有银行下令,严控旅西华人的账户,要注意华人,以及其它高风险国家的储户所存在的洗钱风险。

华人商业的合法性成为该的监控焦点。“根据央行的命令,西班牙各银行已经以前所未有的空前态势,加强了对华人账户的监控。为此,一些银行已经出台了具体的控制办法,并已经开始冻结那些在没有确切证明的情况下,定期向中国及其它亚洲国家汇款的华人账户。”

公开报道显示,BBVA银行大规模冻结华人账户的行为并不是第一家,也不是第一次。2016年时,BBVA银行就发生过冻结华人账户的事件,西班牙的LaCaixa银行、Bankia银行和Santander银行都曾传出过专门针对华人客户进行账户冻结的事。

西媒报道称,西班牙银行此次出现的冻结客户账户现象,并非个别行为,而是针对所有西班牙银行客户。

为明确资金来源、打击洗钱行为,西班牙于2010年和2014年相继通过和颁布了反洗钱法和304皇家法令。这些法律法令规定,银行必须加大对银行客户资料的管控,定期进行审查,并向国家打击洗钱和货币犯罪委员会通报,以确保资金往来的合法性。

西班牙华人律师季奕鸿等从法律角度分析称,反洗钱和反支持恐怖活动相关法令颁布, 西班牙银行近年来对银行账户的管理愈加严格,尤其加强了对高危人群的管理,是大批银行账户被冻结的根本原因;银行冻结账户的行动并非专门针对中国客户,但是不少中国客户的账户确实存在高隐患和高风险。

季奕鸿律师指出,例如不少华人账户开户后通过“蚂蚁搬家”方式违规汇款、以及为及时更新居留工作和收入状况等;另外,还有不少同胞进行多次分批存入现金的“可疑活动”。种种行为都使得不少中国客户近年来成为西班牙银行的重点监控对象。

有评论称,一波又一波针对华人进行账户冻结行动的背后的是西班牙政府金融管理部门对中国人有关“偷税”和“洗钱”的成见已经越来越深,不过,部分华商的灰色做法,确实也为西班牙管理部门“宁可错杀一千,也不可漏网一人”的查封政策,提供着源源不断的口实。

账户解冻经过了漫长等待。据西班牙欧浪网报道,近期,西班牙银行出现冻结客户账户现象,大量旅西华人华侨受影响。经过华人华侨几个月的维权努力,当地时间2019年2月11日,传来BBVA银行解冻账户权限下放的消息。

媒体援引知情人士透露,客户可携带银行要求出具的文件,前往柜台办理解冻手续,但需要在一份厚达14页的文件上签字。不过,仍旧不可使用自动取款机进行存钱等操作。

BBVA银行方面出现下放解冻权限给各个支行的动作,是否为暂时性的还未确定。

西班牙银行要求客户提供工资单或收入证明等,对个体户要求的证明更多,包括个体老板每月所交社保额的证明、每个季度的增值税缴纳证明,以及和供货商、客户间的业务往来发票等,以更新客户资料。

国内最新消息,领事直通车官方微信称,2月15日,外交部领事司副司长陈雄风约见西班牙驻华使馆公使歌华麓,就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题进行沟通。

陈雄风表示,自去年初以来,中国驻西班牙使馆陆续收到旅西华侨和留学生有关银行账户无法正常使用的反映,包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户等情况。近期,有关银行再次冻结了一批中国公民账户。这给广大旅西华侨和留学生的工作、学习和生活带来诸多不便。中国驻西使馆正积极协助旅西中国公民依法维护自身合法权益。希西驻华使馆能积极协调国内有关主管部门敦促有关金融机构不得采取针对中国公民的歧视性做法,确保广大旅西中国公民的合法正当权利,维护两国友好的民意基础和正常的经贸往来。

歌华麓称,西方重视中方关切,对西有关金融机构做法牵涉到如此多旅西中国公民表示震惊。西政府层面没有任何歧视中国公民的法律和政策。西外交部已向西央行及有关金融监管机构转达中方关切,并要求其尽快就此事做出解释。西方愿与中方保持沟通,尽快妥善解决有关问题。

驻西使馆领事参赞朱健接受西班牙国家报的采访时称,“中国驻西使馆赞成并支持反洗钱行动,但是不可以把国籍作为是否存在洗钱行为的标准。如果银行需要顾客提供新材料,那么对所有顾客的态度应该一视同仁。”

海外华文媒体提醒,华人在银行开户进出资金,一定要本着“可追溯”来操作,做到高透明度,资金来源能够被充分证明。

原标题: 一批中国公民账户被西班牙银行冻结?为何这批人成重点监控对象?来看最新进展

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深入观察西班牙史前石壁艺术神庙

据英国广播公司(BBC)报道,第一次瞥见岩洞壁画时让我目瞪口呆:粗糙的红色线条勾勒出一头鹿,一个夸张的圆圈代表它的眼睛。铁红颜料在手电的照耀下闪闪发亮。石灰壁上的一块凸起被巧妙的设计成鹿的胸骨。进洞一段时间以后,走在又长又黑的隧道中,简直是剥夺了五感;突然,当这幅柔和的绘画出现在眼前时,我才感到可以正常呼吸。

“你觉得这是不是一个神圣的地方?”马可斯·加西亚·迪茨(Marcos Garcia Diez)问道。正是这位考古学家带我来欣赏这些至今为止最令人叹为观止的石壁艺术。“这个岩洞好像是一间教堂,这就是为什么数千年间,古代人类一直反复回到这里。bilbao西班牙”

埃尔卡斯蒂洛在毕尔巴鄂(Bilbao)以西约85公里一座山的底部,它是全世界最著名的石壁艺术神庙。
更多精彩尽在这里,详情点击:https://deluxehair.net/,毕尔巴鄂约4万年前,第一批智人(现代人)从非洲向北迁徙,来到欧洲,其中一些人来到坎塔布里亚(Cantabria),与当地的尼安德特人(Neanderthals)一起生活。包括埃尔卡斯蒂洛,这一地区有至少40座带有壁画的岩洞。这里的原始艺术如此辉煌灿烂,以至于传说毕加索首次来访时曾感叹:“我们在这12000年里什么都没学会。”

法国一直禁止公众进入本国最伟大的岩洞壁画遗址拉斯考克山洞(Lascaux)和肖维岩洞(Chauvet),与之不同的是,西班牙的文化部一直允许埃尔卡斯蒂洛洞向公众开放,每天允许260名参观者入洞。政府官员最近甚至开放了附近的阿尔塔米拉洞(Altamira),它有“石壁艺术中的西斯廷小堂”的美誉,从2015年2月开始每周接待5名参观者。

让人难以置信的是,埃尔卡斯蒂洛洞的鹿壁画以及其他以野牛、野生山羊和已经灭绝的奶牛为原型的壁画只是抵达我最终目标的前奏。最后,我将看到洞穴深处的一片模糊不清的已被方解石覆盖的红色壁画——这绝对是全世界无处可寻的宝藏。

两年前,迪茨和一支考古学家团队发现位于被称为“手之岩壁”的一块红色圆盘比之前认为的更加古老。他们在2012年《科学》杂志上发表了一项研究成果,认为该壁画至少是40800年前所绘——它已成为已知的地球上最古老的岩洞壁画。

迪茨和他的同事认为这些绘画的古老程度事实上已经超越了智人来到这个地区的时间,所以可能是尼安德特人的作品。迪茨认为通过进一步研究,他们将很快就会发现更加古老的壁画。

这些研究成果是存在争议的,但焦点并不在论证的方法上。很多专家同意放射性碳年代测定法至少是有局限性的;它只适用于碳笔画,而且对35000年以前的壁画来说,这个方法并不可靠。为了测定更遥远的年代,即尼安德特人时代,迪茨和他的同事借用了军事科学中测定放射铀的技术。他们测定了11个岩洞中壁画表面的方解石中的放射铀,不论壁画的年代具体是多少,壁画表面的方解石的年代要比壁画更近,至少是同代的。(这个方法被证明是可靠的,其他研究者在2014年10月用它作出了另一项重大发现:印度尼西亚的一处39900年前的掌印,现在被认为是全世界第二古老的绘画。)

争议的原因是,因为这样一来,尼安德特人就成为了这些艺术作品的创造者——该理论将打破几十年来对人类创造力来源的固有理论。长期以来,科学家曾称头盖骨较厚的人类祖先没有艺术创造的能力。但是如今,越来越多的学者认为将尼安德特人视为野蛮人是一种过时的、智人中心主义的构想——甚至是一种偏执。格里高利·柯蒂斯(Gregory Curtis)在他的《洞穴画家》一书中写道,一些人将尼安德特人视为“帝国主义最早的牺牲品”。

不过,迪茨对这些争论没什么兴趣。他带着我穿过狭窄的通道,爬上泥泞的斜坡,进入洞穴的深处。他认为自己是“泥土考古学家”——对探索的兴趣大于争论。

不过,迪茨仍然喜欢对岩洞艺术发出一些无解的问题。“你觉得他们为什么要画那么多这种东西?”他蹲在一个虽然有些粗糙但毫无疑问是野牛的素描下面问道。我还没有来得及回答,他就解释说,根据人种学学者的理论,原始社会的猎人之所以画下这些猎物,是因为他们的巫术相信这些画能够召唤动物。这种“狩猎”理论有些类似巫毒教:复制即现实。

迪茨一直往前走,我却在“手之岩壁”前停下了脚步,赭石上印有几十个手掌印。我举起手掌,隔着几英寸的距离,对着其中一只手掌的轮廓,想把手压上去,好像这样就可以与1600世代以前在这块石头上留下掌印的祖先相连。

这时迪茨回转身来,他的手电照到了我悬在半空的手上。“瞧,你在干什么。”他说,“我觉得这就是他们画这些壁画的原因。”我看了看自己仍悬在掌印上方的手掌,才明白他说对了。

这是人内在的一种与比自己更大的事物相连的冲动。按照迪茨的说法,石壁不仅仅是一块画板,它也是一道门槛——“一种存在”。就此而论,岩洞是一种旧石器时代的教堂,壁画就是圣经,创造力就是神性的尺度。

“我们快到了,”当我们继续向前,走下一个斜坡时,迪茨说道。我们花了近三个小时走到这里——常常是爬着,穿过了长达1公里的迷宫。我觉得我们正在绕回到出口附近。

果然没错,一分钟以后,洞口变宽,迪茨的手电照到了一块低矮的、布满阴影的石壁上。它就在那里:全世界最古老的壁画。只是一片拳头大小的红色污泥。

我一时语塞,但随即脑海中冒出很多问题:这是人类第一位艺术家的作品吗?这是否代表着人类就此超越了动物的那一历史性时刻?

我觉得这块印记像是一个正在消失的节点:它是人类历史上可以望见的最遥远的时刻。然而,我就站在它的面前,所有的时间似乎都融成一片幻影。于是,我开始明白,为什么我们常常把那些难以言喻的东西形容为“精神的”或“超越的”。有时,由于知识、认知和语言的限制,我们必须仰望那些陌生的事物。

于是,我坦诚地回答:“太出乎我的预料了。” (实习编译:李璐婧 审稿:李宗泽)

急!!!为什么要建西班牙毕尔巴鄂的沃兰汀大桥?

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毕尔巴鄂是有700年历史的古城。在西班牙称雄海上的年代,
更多精彩尽在这里,详情点击:https://deluxehair.net/,毕尔巴鄂它成为重要的海港城市,是巴斯克自治区社会经济发展的中心,17世纪开始日渐衰落。

19世纪时,毕尔巴鄂出产铁矿而重新振兴。20世纪初巴斯克地区即是带领西班牙工业化的火车头,首府毕尔巴鄂则跃居西班牙第四大城市,但20世纪中叶以后再次衰落。

长期以来,经济萎顿萧条,流经市区的内维隆河被严重污染,河畔现古根海姆博物馆所在地,曾经是废弃的工业用地,当时巴斯克地区的经济受重工业转产的严重影响,一度陷入深重的危机。

为了摆脱困境,地方政府决意进行城市改造,而修建博物馆是毕尔巴鄂城市改造计划中的重要环节。

1997年,古根海姆博物馆正式落成启用。一个震撼世界建筑界的杰作,在一座几乎被人忘却的中等城市中横空出世,立刻成为世界性新闻。在没有建造美术馆之前,那里是被当作造船厂、集装箱收发区和化工高炉区,竣工之后的古根海姆博物馆,像一艘巨大的银色航母,停泊在纳尔温河湾旁,而现在流淌的河流已不见曾常年漂流在上的化工废料。

沃兰汀步行桥是西班牙本土建筑师卡拉特拉瓦的作品,也叫“卡拉特拉瓦人行桥”或者“白桥”,毕尔巴鄂桥横跨于毕尔巴鄂市中心内维隆河上,紧邻古根海姆博物馆。和古根海姆博物馆一样,沃兰汀步行桥也是毕尔巴鄂城市改造计划的一部分,同样在建成后立刻成为毕尔巴鄂的地标之一。

由于古根海姆博物馆建成后,将成为毕尔巴鄂的经济命脉,现在的古根海姆博物馆直接门票收入占毕尔巴鄂税收的4%,而带动的相关收入则占到20%以上。因此需要在横跨于毕尔巴鄂市中心内维隆河的南北两岸,建造一座大桥,连接南北,为从酒店到附近的古根海姆博物馆的游客提供了方便之路。

毕尔巴鄂城市改造计划,成为“以文化带动城市经济”设想的成功典范,也成为“毕尔巴鄂效应”。

国安并未考虑延长比埃拉租期 租借合同仅到12月31日

新京报讯(记者 周萧)在北京时间今天凌晨进行的西乙第11轮比赛中,拉斯帕尔马斯主场以3比0击败拉科鲁尼亚,由北京中赫国安租借至拉斯帕尔马斯的比埃拉打入一记点球。伤愈复出后参加的5轮比赛里,比埃拉已斩获4球,他的神勇状态引发当地媒体“续租”的猜测。新京报记者从国安俱乐部了解到,俱乐部目前并未考虑延长比埃拉的租期。

由于肋骨受伤,北京国安在中超二次转会期时撤下了比埃拉的报名,在双方完成续约后,比埃拉由国安租借至老东家拉斯帕尔马斯。西班牙人伤愈复出后在西乙赛场有不俗表现,在此前接受当地媒体采访时,毕尔巴鄂比埃拉对于“是否会继续留在拉斯帕尔马斯”的回答是“留在球队有点困难,但是有俱乐部主席在,任何事情都有可能发生。”

在北京国安与拉斯帕尔马斯签订的租借合同中,拉科鲁尼亚地图比埃拉的租期至今年12月31日。对于外界关于“比埃拉租期可能延长”的猜测,国安俱乐部目前并未考虑,按照俱乐部目前的计划,西班牙人会在租借期满后如期归队。返回搜狐,查看更多

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足彩19026期球队身价:富勒姆并无劣势

足彩19026期竞猜英超、英冠比赛,本期足彩球队身价相差不大,身价比最悬殊的利物浦对阵沃特福德,身价比5.3:1;身价比第二的加的夫对阵埃弗顿,身价比1:4.4;身价比第三悬殊的曼城对阵西汉姆,
更多精彩尽在这里,详情点击:https://deluxehair.net/,毕尔巴鄂身价比3.8:1。另外,足彩球队身价 有8场比赛身价比不超过2倍差距,竞猜难度不小。

足彩第7场南安普顿对阵富勒姆,本场比赛两队身价比1:1.1,富勒姆还稍稍占优。本场比赛是一场保级大战,南安普顿目前积24分排名联赛第18名,球队领先富勒姆1名,但是积分领先7分。富勒姆只有17分排名倒数第二,球队客场2平12负客场成绩排名垫底。两队最近6次交锋,南安普顿3胜2平1负占据优势,但是本赛季首回合做客2:3不敌富勒姆。近期南安普顿联赛2平2负,而富勒姆遭遇3连败,均状态低迷。

Google地图现在在全球范围内显示自行车共享站

谷歌地图从今天开始向全球市场提供自行车共享站信息,这是在首次推出纽约市功能一年多之后。

谷歌去年4月推出了与大苹果花旗自行车的整合,向旅行者展示了最近的自行车共享站,并揭示了目前有多少辆自行车可供使用。现在,这家互联网巨头正在扩大与美洲,亚洲和欧洲数十个市场的整合 – 这是由于通过与ITO World合作收集的新的实时自行车共享数据源。

从本周开始,在Android和iOS上,骑手将能够在23个新城市中找到最近的自行车共享站,但不久将增加更多:巴塞罗那,柏林,布鲁塞尔,布达佩斯,芝加哥,都柏林,汉堡,赫尔辛基,高雄,伦敦,洛杉矶,里昂,马德里,墨西哥城,蒙特利尔,新北市,里约热内卢,旧金山湾区,圣保罗,多伦多,维也纳,华沙和苏黎世。

骑手在他们的城市寻找特定的自行车共享服务,例如伦敦的“桑坦德自行车租赁”,谷歌地图将显示最近的车站在哪里以及是否有自行车可用。或者,它也是一个有用的工具,桑坦德地图用于确定是否有空的空间可以放下自行车。

这种“多模式”的拥抱是交通应用领域不断发展的趋势的一部分,因为城市开辟了新的移动方式。例如,Ride-hailing巨头Uber已经在其应用程序中直接显示实时公共交通数据,
更多精彩尽在这里,详情点击:https://deluxehair.net/,毕尔巴鄂而几个月前,微软,Moovit和TomTom联手推出了一个新的多模式传输平台。

值得注意的是,谷歌地图已经与Lime的自行车和踏板车服务整合了一段时间,但这次最新推出的是专门针对城市的固定位置自行车共享站,而不是像Dock这样的无泊坞“浮动”运输替代品。

亚冠属于怎样的一个赛事

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展开全部亚冠是亚洲最高等级的俱乐部之间的足球赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美解放者杯。

亚冠即亚足联冠军联赛(AFC Champions League),又称亚洲足球俱乐部冠军联赛。是由亚足联每年举行的亚洲足球俱乐部竞赛,参赛球队来自亚足联属下排名前11位的国家的联赛。另由于澳大利亚足球协会在2006年加入亚足联成为其成员国,因此澳大利亚联赛球队也获得了参加亚冠比赛的资格。亚冠赛程时间表

亚冠联赛是由亚洲俱乐部锦标赛、亚洲杯赛冠军杯合并而来,改制后的亚冠举行于2002/03赛季,这也是唯一一届跨年度的亚冠联赛,之后每届比赛都在一年内完成。

2013年11月25日,亚足联竞赛委员会会议决议:2014~2016这3个赛季,亚冠东西亚严格分区,东西亚球队只能在决赛中遭遇。

西甲联赛预测:毕尔巴鄂竞技vs巴塞罗那~巴萨赢球概率大但需要防平

西班牙国家德比预测:巴塞罗那VS皇家马德里~巴萨主场值得信赖获胜问题不大

托特纳姆热刺0-3布莱顿~输球原因很简单就是被拜仁踢懵逼了心态没调整过来

天津天海足球俱乐部报价500万欧元引进辽宁宏运足球队外援古斯塔沃的消息不实

广州恒大0-2浦和红宝石~亚冠半决赛首回合客场输球次回合翻盘概率只剩下40%

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毕尔巴鄂竞技后卫:我们踢得很有耐心一点一点瓦解了对手

此前结束的一场西甲较量中,毕尔巴鄂竞技坐镇主场2-0击败了阿拉维斯队,目前他们暂居西甲榜首。毕尔巴鄂竞技球场

这场比赛,一个久违的身影出现在了圣马梅斯球场上。伊尼戈-莱奎,这名在过去两年中饱受伤病困扰的边路多面手,终于在151天之后再次回到了绿茵场上,他在比赛的第79分钟替补穆尼亚因登场。

莱奎说道:“阿拉维斯是一个很难对付的对手,他们的防守固若金汤。但好在我们踢得很有耐心,一点一点瓦解了对手。”

“我很高兴,不仅是为了胜利而高兴,毕尔巴鄂更是为了自己能够重回赛场而高兴。加里塔诺选择了我,这对我是一种莫大的鼓励。因为这说明我在他的计划中还占有一席之地,那么今后我会更加努力训练,尽快找回最佳状态。”

“我是一名多面手,但我必须要在加里塔诺面前证明我有足够的实力在各个位置上场。所有人都希望能够在有限的出场时间里尽自己所能帮助球队,特别是像我这种每场比赛可能只能踢几分钟的人。”

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